公告日期：2026-04-16

舍得酒业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

股票简称：舍得酒业 股票代码：600702

2026 年 4 月 28 日

目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 ......1二、2025 年年度股东会会议议案

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 3

听 取：公司 2025 年度独立董事述职报告 ...... 9

议案二：公司 2025 年年度报告及报告摘要 ...... 25
议案三：公司 2025 年度利润分配方案 ...... 26议案四：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的议案 ...... 28
议案五：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 31

议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 32

议案七：公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 ...... 33议案八：关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案 . 37
议案九：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 ...... 42
议案十：关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案 ...... 45
议案十一：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 48

2025 年年度股东会会议议程

一、本公司董事会拟以现场投票和网络投票相结合的方式召开舍得酒业股份有限公司 2025 年年度股东会。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布会议开始。

(二)宣读议案：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

3、审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》；

4、审议《公司 2025 年度利润分配方案》；

5、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

6、审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

7、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

8、审议《公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

9、审议《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供融资担保的议案》；

10、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

11、审议《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》；

12、审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

(三)推选 2025 年年度股东会计票和监票人。

(四)股东对议案进行表决。

(五)计票人员统计投票表决结果。

(六)会议主持人宣布表决结果。

(七)国浩律师（成都）事务所律师发表见证意见。

(八)会议结束。

2025年年度股东会

议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作 2025 年度董事会工作报告。

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，白酒行业整体仍处于深度调整期，市场竞争加剧，消费动力不足，产业下行压力增大，白酒产品销售持续承压。公司继续坚持“稳价格、控库存、强动销”核心原则，适度控制发货，积极支持经销商进行库存消化，稳定市场价格，整体业绩较上年有所下滑。2025 年度公司实现营业收入 441,921.85 万元，较上年同期减少 17.51%……
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