公告日期：2026-04-29

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2026-018

舍得酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：公司艺术中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 587

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,010,832

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.2651

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书张伟先生及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,691,351 99.7898 271,100 0.1783 48,381 0.0319

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,682,051 99.7837 271,900 0.1788 56,881 0.0375

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,690,551 99.7893 267,900 0.1762 52,381 0.0345

4、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,690,851 99.7895 267,000 0.1756 52,981 0.0349

5、 议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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