公告日期：2026-05-16

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2026-041

三安光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：福建省厦门市同安区民安大道 899 号公司 210 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,640

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,459,391,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 29.2520

决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，林科闯先生因被留置未出席本次会议。

2、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,454,980,494 99.6977 3,223,706 0.2208 1,187,000 0.0815

2、 议案名称：审议公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,454,602,172 99.6718 3,603,828 0.2469 1,185,200 0.0813

3、 议案名称：审议公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,455,129,883 99.7080 3,141,917 0.2152 1,119,400 0.0768

4、议案名称：审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,454,753,683 99.6822 3,306,117 0.2265 1,331,400 0.0913

5、 议案名称：审议公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,454,822,183 99.6869 3,243,817 0.2222 1,325,200 0.0909

6、 议案名称：审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意……
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