公告日期：2026-06-30

中信证券股份有限公司

关于三安光电股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为三安光电股份有限公司（以下简称“公司”或“三安光电”）2021 年度非公开发行人民币普通股（A 股）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三安光电募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准三安光电股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]654 号），核准公司非公开发行人民币普
通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50
元，募集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币30,410,793.51 元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并于
2022 年 12 月 1 日出具了众环验字（2022）0110084 号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。

二、募集资金投资项目基本情况

截至本核查意见出具日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 累计使用募集 累计投入进度
投资总额 资金金额

1 湖北三安光电有限公司Mini/Micro 显示 690,000.00 352,020.31 51.02%
产业化项目

序号 项目名称 募集资金承诺 累计使用募集 累计投入进度
投资总额 资金金额

2 补充流动资金 96,958.92 97,070.85 100.12%

合计 786,958.92 449,091.16 57.07%

三、本次募集资金投资项目拟进行延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目拟进行延期的具体情况

公司根据目前的战略规划及实际经营情况，为保证募集资金投资项目建设更符合公司未来发展需求，拟对“湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整，具体情况如下：

项目达到预定可使 项目达到预定可使
项目名称 用状态日期（调整 用状态日期（调整
前） 后）

湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目 2026年6月 2028年6月

（二）本次募集资金投资项目拟进行延期的原因

公司募集资金投资项目“湖北三安光电有限公司 Mini/Micro 显示产业化项目”已于前期经过充分可行性论证，受下游需求节奏放缓及关键工艺验证进度不及预期等多方面因素影响，项目整体达到预定可使用状态的时间晚于原计划：受全球宏观经济波动、手机及电视等消费电子市场低迷、地缘政治及国际贸易摩擦等因素影响，前期 Mini/MicroLED 行业终端应用放量节奏慢于预期，尚未形成大规模、稳定的商业化需求；同时，Micro ……
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