公告日期：2025-06-25

上海市锦天城（武汉）律师事务所

关于三安光电股份有限公司

2024 年度差异化分红事项的

法律意见书

地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层

电话：027-83828888 传真：027-83826988

上海市锦天城（武汉）律师事务所

关于三安光电股份有限公司

2024 年度差异化分红事项的

法律意见书

致：三安光电股份有限公司

上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受三安光电股份有

限公司（以下简称“公司”或“三安光电”）委托，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律、法规、规

章和其他规范性文件以及《三安光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”）的有关规定，就 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本

次差异化分红”）相关事项进行了核查，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次差异化分红的相关文

件、查阅了公司公告，就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法

律意见书出具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范性文

件的理解发表法律意见。

本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：即公司已经提供了本所为出具

本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或

声明。公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、

虚假和重大遗漏之处，文件材料副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及的法律问题发表法律意见，并不对

有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审计

报告、验资报告中某些数据和结论的引述（如有），并不意味着本所对这些数据、

结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的内容，

本所以及本所律师并不具备核查和作出评价的适当资格。

本《法律意见书》仅供三安光电实施本次差异化分红之目的而使用，除非事

先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本《法律意见书》或其任

何部分用作任何其他目的。本所律师同意三安光电按中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所的审核要求引用、披露本《法律意见书》的内容，但作上述引用、

披露时，不得因引用、披露而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对其引

用、披露的有关内容进行审阅和确认。

本所及本所律师对三安光电本次差异化分红合法、合规、真实、有效进行了

充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所及本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，

按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如

下：

一、本次差异化分红的原因和方案

（一）本次差异化分红的原因

2023 年 12 月 8 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关

于回购公司股份方案》，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于回购公司股份方案

的公告》，拟通过集中竞价交易方式以不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民

币 10 亿元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格不超过人民币

17.00 元/股，回购股份将用于实施员工持股计划。

2024 年 1 月 31 日，公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于回购

公司股份方案》，并于 2024 年 2 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购

公司股份的回购报告书》，拟通过集中竞价交易方式以不低于人民币 5 亿元（含）

且不超过人民币 10 亿元（含）的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购价格

不超过人民币 17.00 元/股，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，公司计

……
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