公告日期：2026-04-25

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2026-026

三安光电股份有限公司

第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于
2026 年 4 月 23 日上午 10 点以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。本次
会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，林科闯先生因被留置未出席本次会议，亦未能授权委托其他董事代为出席会议。会议由董事长林志强先生主持，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司 2025 年度总经理工作报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过公司 2025 年度财务决算报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过公司 2025 年度利润分配预案的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过公司董事会下属委员会工作总结报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过公司 2025 年可持续发展报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025 年可持续发展报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林志强先生、林志东先生和蔡文必先生对本项议案回避表决。本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司独立董事已召开专门会议审议通过本事项。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于关联交易确认及预计的公告》。

11、审议通过公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

12、审议通过公司董事薪酬方案的议案；

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

12.1 审议通过《关于公司董事长林志强先生 2025 年度薪酬执行情况确认暨 2026
年度薪酬方案的议案》

公司董事长林志强先生 2025 年度薪酬为 58.23 万元。

2026 年度公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权……
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