公告日期：2026-05-01

三安光电股份有限公司
二○二五年年度股东会会议资料

2026年5月15日

三安光电股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票相结合

二、网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分

四、现场召开地点：福建省厦门市同安区民安大道 899 号公司 210 会议室
五、会议主持人：董事长林志强先生
六、会议议程：
（一）宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：

1、审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案；

2、审议公司 2025 年度财务决算报告的议案；

3、审议公司 2025 年度利润分配方案的议案；

4、审议公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

5、审议公司董事薪酬方案的议案；

6、审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案；

7、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案。
（三）听取公司独立董事述职报告；
（四）股东发言；
（五）选举现场会议监票人、计票人；
（六）宣布现场会议到会情况；
（七）现场会议对议案进行表决；
（八）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（九）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（十）宣读会议表决结果；
（十一）宣读法律意见书；
（十二）宣布会议结束。

一、审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及授权代表：

公司董事会一直围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化的宗旨，把握机遇，果断决策，规范运作，促使公司健康、稳定、持续发展。现将公司董事会2025 年度主要工作汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，面对复杂严峻的国内外形势，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上、奋力拼搏，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成，“十四五”圆满收官，经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值增长 5%。

报告期内，公司实现营业收入 179.49 亿元，同比增长 11.45%，实现归属于上市公
司股东的净利润-3.53 亿元，同比下降 239.70%。其中，LED 外延芯片业务实现营业收
入 58.62 亿元，同比下降 2.91%，毛利率为 22.43%，同比增加 1.87 个百分点。LED 应
用品业务实现营业收入 32.30 亿元，同比增长 24.04%，毛利率为 4.73%，同比减少 5.37
个百分点。LED 芯片收入同比下降主要系公司延伸产业链，将部分芯片直接生产成模组对外销售，调整业务分类所致；LED 芯片毛利率同比增加主要系高端产品占比提升拉动所致；LED 应用品毛利率同比下降主要系 LED 车灯及模组盈利能力下降所致。集成电路
产品业务实现营业收入 29.16 亿元，同比增长 2.07%，毛利率为 5.64%，同比增加 6.18
个百分点，主要系射频代工及滤波器、光技术业务销售规模提升和盈利能力改善所致。
（一）LED 业务

报告期内，公司高端 LED 产品销售规模保持了增长，并持续推进高端 LED 产品在人
工智能、车载、商业航天等重点应用领域的技术积累和市场拓展，为公司高端产品的占比提升提供保障，进一步巩固公司在全球 LED 行业地位。

1）Mini LED 芯片已成熟应用于电视、显示器、笔记本电脑、车载显示、VR 等领域，
公司已成为国内外头部客户在 Mini RGB 高色域电视背光的解决方案主力供应商，出货量持续增长。

2）Micro LED 芯片在中大型显示领域保持增长势头，MiP 产品向国内外客户批量供
货，市场份额持续扩大。同时，公司持续推进 Micro LED 前瞻应用方向布局，在 AR 眼
镜应用上已与多家国内外一线终端客户建立深度战略合作，共同定义并引领 AR 眼镜显示技术路线；在 AI 数据中心高速光互连应用上，公司与清华大学、中国移动等主体在
Micro LED 光电器件与高速光通讯领域展开深度合作，共同推进相关技术的研发与应用验证，Micro LED 产品已送样国内外头部企业进行模组组装验证。

3）在车用 LED 领域向国内外知名车企及 Tier 1 客户供货量持续增长，并持续拓展……
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