公告日期：2026-05-12

物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2025 年年度股东会

会议文件

二〇二六年五月十九日·杭州

目录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 4
议案一 2025 年度董事会工作报告 ......5议案二 关于《未来三年（2026-2028 年度）现金分红回报规划》的议案 ....15
议案三 2025 年度利润分配议案 ......17
议案四 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 20
议案五 关于公司对外担保额度和审批权限的议案 ...... 23
议案六 关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案 ...... 42

议案七 关于申请注册发行 2026-2029 年度债务融资工具的议案 ...... 44

议案八 关于 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 45

议案九 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 46

议案十 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 47
议案十一 关于 2026 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案 ...... 52

议案十二 关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 60

议案十三 关于修订《公司章程》的议案 ...... 68
议案十四 关于拟为董事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 69
2025 年度独立董事述职报告 ......70
授权委托书 ...... 85

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:30

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长陈新先生
一、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、2025 年度董事会工作报告
2、关于《未来三年（2026-2028 年度）现金分红回报规划》的议案
3、2025 年度利润分配议案
4、关于续聘会计师事务所的议案
5、关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
6、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
7、关于公司申请注册发行 2026-2029 年度债务融资工具的议案
8、关于 2025 年度董事薪酬的议案
9、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、关于 2026 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
12、关于 2026 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于拟为董事、高级管理人员购买责任保险的议案
三、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
四、股东、股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
六、表决结果统计
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师宣读股东会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东会表决事项相关。

三、本次股东会会议共审议十四项议案，议案5、议案13为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是物产中大集团（以下简称“公司”或“集团”）“十四五”战略规划的收官之年，也是公司迈向高质量发展新阶段的关键之年。一……
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