公告日期：2026-05-20

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-050

物产中大集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,058

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,347,009,905

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.5295

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、
出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事洪峰、独立董事王会娟因公未能出席本次
股东会。
2、公司副总经理、董事会秘书罗畅列席了本次股东会。公司其他高管列席了本
次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,297,529,757 97.8918 42,592,640 1.8148 6,887,508 0.2934

2、 议案名称：关于《未来三年（2026-2028 年度）现金分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,313,568,761 98.5752 31,065,054 1.3236 2,376,090 0.1012
3、 议案名称：2025 年度利润分配议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,306,181,861 98.2604 37,886,454 1.6142 2,941,590 0.1254

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,305,769,008 98.2428 36,509,014 1.5556 4,731,883 0.2016

5、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,298,051,101 97.9140 45,692,984 1.9469 3,265,820 0.1391

6、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

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