公告日期：2025-12-18

物产中大集团股份有限公司 WuchanZhongda Group Co., Ltd.

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2025 年第一次临时股东大会

会议文件

二〇二五年十二月二十六日·杭州

目录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 4
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 79
议案 2.01 物产中大集团股份有限公司治理纲要 ......80
议案 2.02 物产中大集团股份有限公司股东会议事规则 ......93
议案 2.03 物产中大集团股份有限公司董事会议事规则 ......101
议案 2.04 物产中大集团股份有限公司关联交易制度 ......110
议案 2.05 物产中大集团股份有限公司累积投票制实施细则 ......119
议案 2.06 物产中大集团股份有限公司对外担保管理办法 ......121
议案三 关于选举公司董事的议案 ...... 126

议案四 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 ...... 128

授权委托书 ...... 129

会议议程

会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 9:30

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长陈新先生
一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00、关于修订公司部分治理制度的议案
2.01、关于修订公司《治理纲要》的议案
2.02、关于修订公司《股东会议事规则》的议案
2.03、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.04、关于修订公司《关联交易制度》的议案
2.05、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
2.06、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于 2025 年中期利润分配方案的议案
三、股东、股东代表发言
四、记名投票表决上述议案
五、表决结果统计
六、主持人宣布表决结果
七、见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议九项议案，议案1、议案2.02、议案2.03为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。

议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司独立董事曹茂喜辞去公司董事会独立董事职务，公司董事会人数由 10
人变更为 9 人，独立董事人数由 4 人变更为 3 人。

《公司章程》修订对照情况详见附件《物产中大集团股份有限公司章程修订
对照表》，全文详见 2025 年 12 月 11 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案提请本次股东大会审议。

附件：物产中大集团股份有限公司章程修订对照表

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。