公告日期：2026-03-05

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-014

物产中大集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行

董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董

事会秘书殷畅先生的书面辞职报告，因工作调整原因，殷畅先生申请辞去公司董

事会秘书职务。

●2026 年 3 月 3 日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定

公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先

生代行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

殷畅 董事会秘 2026 年 3 2025年5月 工作调整 是 公司下属 否
书 月 3 日 16 日 成员公司

总经理

注：公司第十届董事会于 2025 年 5 月 16 日任期届满，公司正在积极筹备换

届工作。详见公司于 2025 年 5 月 14 日发布的“物产中大关于董事会、监事会延

迟换届的公告（2025-029）”

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，殷畅先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。殷畅先生已按照公司相关规定做好交接工作，此次工作调整不会对公司日常生产经营产生不利影响。

殷畅先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对殷畅先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！
三、关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责情况

2026 年 3 月 3 日，公司召开十届三十七次董事会，审议通过《关于指定公
司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，同意指定公司副总经理罗畅先生代行董事会秘书职责。鉴于罗畅先生暂未取得董事会秘书资格证书，待罗畅先生取得董事会秘书资格证书后，公司将按照法定程序，尽快完成董事会秘书聘任工作。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 5 日

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