公告日期：2026-04-04

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-022

物产中大集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含）。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。
● 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照监管规则进行处置，在规定期限内未处置部分将依法予以注销。
● 回购股份价格：不超过 7 元/股，该回购价格不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：以集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。
● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
● 相关风险提示：1.本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；3.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定和要求，为维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司股票价值的认可，拟以集中竞价交易方式回购部分公司股份。具体内容如下：
一、 回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

2026 年 3 月 25 日，公司收到董事长陈新先生提交的《关于提议物产中大集团
股份有限公司回购公司股份的函》。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，陈新董事长提议通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于维护公司价值及股东权益。具
体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《物产中大关于董事长提议回购公司
股份的提示性公告》（公告编号：2026-020）。

2026 年 4 月 3 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司全体董事进行表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本项议案。

（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，本次回购股份方案经公司三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
（三）本次回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二条第四款规定的条件，即“为维护公司价值及股东权益所必需”回购本公司股份的，应当符合下列条件之一：（1）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。公司审议本次回购股份事项的程序也符合中国证监会《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/3/26，由董事长陈新先生提议

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月

方案日期及提议人 2026/3/25，由董事长陈新先生提议

预计回购金额 20,000万元~40,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 7元/股

□减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

√为维护公司价值及股东权益

回购股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。