公告日期：2026-04-28

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-028
物产中大十一届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届三次董事会会议通
知于 2026 年 4 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
24 日在公司三楼视频会议室以现场方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、2025年度董事会工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025年度总经理工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

三、2025年年度报告及摘要；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

四、关于《未来三年（2026-2028年度）现金分红回报规划》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于未来三年（2026-2028 年度）现金分红回报规划的公告”]

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、关于2026年投资计划的报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

六、2025年度利润分配预案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2025年年度利润分配方案公告”]

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、2026年第一季度报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

八、关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

九、关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；(同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十、关于公司计提资产减值准备的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票)

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司计提资产减值准备的公告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、关于续聘会计师事务所的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
报告的议案；(同意票 ……
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