公告日期：2026-04-28

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2026-041

物产中大关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相

关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，
公司于 2026 年 4 月 24 日召开十一届三次董事会，审议通过《关于修订〈公司章

程〉的议案》，具体内容如下：

修订前 修订后

第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董 第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董
事会决定聘任或解聘。公司副总经理 5 至 事会决定聘任或解聘。公司副总经理 4 至
7 名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名、 6 名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名、
总法律顾问 1 名，由董事会决定聘任或解 总法律顾问 1 名，由董事会决定聘任或解
聘。 聘。

本议案尚须获得公司 2025 年年度股东会批准。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

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