公告日期：2019-04-18
深圳芯邦科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张华龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10380万股，占公司有表决权股份总数的94.55%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年公司董事会根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交股东会审议。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年公司监事会根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事长代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交股东会审议。
2.议案表决结果：
同意股数10380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
公司股东会审议瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳芯邦科技股份有限公司2018年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数10380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
1.议案内容：
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2018年年度报告及摘要，详见公司于2019年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年度报告》（公告编号：2018-006）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。
2.议案表决结果：
同意股数10380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《2018年财务决算及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算及2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数10380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司股东会审议公司2018年度利润不作分配。
2.议案表决结果：
同意股数10380万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（七）审议通过《向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信并由公司关
联方提供担保》议案
1.议案内容：
为补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额（大写）壹仟万元整，期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于日常周转的流动资金需求。该笔授信由公司实际控制人张华龙、张志鹏提供连带责任担保，并授权本公……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
