公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-022

证券代码：871745 证券简称：巴科股份 主办券商：上海证券
深圳市巴科光电科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘迪红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2019-022

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
所有股东均为关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市巴科光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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