公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-023

证券代码：872195 证券简称：博宇信息 主办券商：西南证券
福建博宇信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长余木录
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》议案
1.议案内容：
鉴于目前公司资金能够保证公司日常经营资金需求，公司拟借款给福建国信互联

公告编号：2019-023

电子科技有限公司 100 万元整，用于其日常经营活动，借款期限一年，借款利息为年利率 10%，借款期限到期后，本息一次性归还。
鉴于目前公司资金能够保证公司日常经营资金需求，公司拟借款给福建正谊教育科技有限公司 160 万元整，用于其日常经营活动，借款期限最长不超过 180 天，借款利息为年利率 10%，借款归还时本息一次性归还。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在关联董事需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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