公告日期：2026-06-10

西安曲江文化旅游股份有限公司

XI,AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD.

2025 年年度股东会

会 议 资 料

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东会发言，应当在股东会召开前向会议秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向会议秘书处报告，经会议主持人许可，方可发言或提出问题。
三、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

四、本次股东会监票人由律师、股东代表组成。表决结果由监票人向会议报告并签名。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常程序和会议秩序。

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

序号 议案名称 页码

1 公司 2025 年年度报告及摘要 3

2 公司 2025 年度董事会工作报告 4

3 公司 2025 年度利润分配议案 16

4 公司关于日常关联交易的议案 17

5 公司关于提请股东会授权董事会决定借款事项的议案 24

6 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 25

7 听取《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》 26

8 听取《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》 29

9 听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》 31

文件之一

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025 年年度报告及摘要

各位股东：

2025 年年度报告及摘要，已经公司第十届董事会第四十三次会议审议，刊登在 2026
年 4 月 25 日上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn），具体内容详见 2025 年
年度报告及摘要。

请审议。

2026 年 6 月 30 日
文件之二

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会谨向公司2025年年度股东会做《2025年度董事会工作报告》，请会议审议。

一、报告期内公司从事的业务情况

公司报告期内从事的业务主要如下：

1.旅游景区运营管理业务收入占比 45.38%：公司市场化运营管理的景区主要有国家5A 级旅游景区“大唐芙蓉园·大雁塔景区”、国家 4A 级旅游景区“曲江海洋极地公园”，开展公建物业管理并提供大众游客服务的旅游景区主要有大唐不夜城景区、西安城墙景区，开展公建物业管理并提供市民游客服务的城市公园主要有曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐大慈恩寺遗址公园。其中，旅游景区演艺产品主要有大唐芙蓉园景区《鼓》《梦回大唐》《大唐追梦》，西安城墙景区《梦长安》，现象级景区互娱演艺产品主要有“不倒翁小姐姐”“盛唐密盒”等。公司积极促进演艺旅游发展。

2.酒店餐饮管理业务收入占比 24.8%：公司自主运营的文化主题精品酒店主要有大唐芙蓉园景区芳林苑酒店、唐华·华邑酒店，文化主题精致餐厅主要有大唐芙蓉园景区御宴宫餐厅、大唐不夜城景区老字号餐厅。公司……
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