公告日期：2026-07-01

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-051

西安曲江文化旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市芙蓉园办公区北楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,511,847

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.7420

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事列席本次会议；

2、董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 82,828,247 99.1814 461,500 0.5526 222,100 0.2660

2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 82,998,447 99.3852 461,000 0.5520 52,400 0.0628

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 82,817,947 99.1690 465,400 0.5572 228,500 0.2738

4、议案名称：公司关于日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。