公告日期：2026-01-23

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2026-012
西安曲江文化旅游股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日

（二）股东会召开的地点：曲江银座酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,699,274

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.5996

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，非独立董事崔瑾女士因个人原因请假。

2、董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 85,387,514 99.6362 281,560 0.3285 30,200 0.0353

2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 85,394,414 99.6442 276,860 0.3230 28,000 0.0328

3、议案名称：《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 85,379,014 99.6262 291,860 0.3405 28,400 0.0333

4、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 85,369,014 99.6146 296,860 0.3463 33,400 0.0391

5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%）……
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