公告日期：2026-04-16

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：临 2026-017 号
彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：咸阳公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于聘任会计师事务所的议案 √

5 关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 √

6.00 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 √

6.01 李淼 √

6.02 徐剑 √

6.03 冯坤 √

6.04 李勤 √

6.05 张跃农 √

6.06 彭俊彪 √

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于变更独立董事的议案 √

9 关于补选董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第十届董事会第十一次
会议审议通过，具体内容披露于 2026 年 4 月 16 日上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告
三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指……
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