公告日期：2026-04-16

彩虹显示器件股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（李勤）

作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办 法”）等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的 工作态度，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，基于独立立场对相关事 项发表独立客观的意见，切实维护公司和股东的合法权益。现就 2025 年度履行 职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）基本信息

李勤：硕士研究生学历，正高级会计师、正高级经济师，现为陕西建工集团
股份有限公司独立董事，2023 年 12 月 20 日起任彩虹股份第十届董事会独立董
事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人已按照相关监管要求进行了独立性自查。除在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人不存在法律、行政法规和《公司章程》规定的影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，2 次股东会，本人均按时出席会
议。在董事会会议召开前，本人认真审阅相关议案资料，对议案中需要关注的问
题，及时与公司进行问询、沟通，主动获取决策所需信息，利用自身的专业知识独立判断，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

2、专门委员会履职情况

本人担任审计委员会主任委员，2025 年召集审计委员会会议 4 次，按照法
律法规和公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，对公司定期报告、变更会计师事务所、内部控制情况等议案进行了审阅，及时提出专业性意见，切实履行了董事会审计委员会主任委员的职责。

3、参加独立董事专门会议情况

2025 年，公司召开独立董事专门会议，对年度内预计日常关联交易事项进行了审议，本人对该议案发表了同意的意见。

4、与经营层、审计机构沟通的情况

在年度报告编制过程中，本人听取了公司经营层对公司年度财务状况和经营成果的汇报。在年度审计过程中，与审计机构充分沟通，了解审计工作安排、审计重点和时间计划，并提出了建议，督促审计机构和公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

（二）现场办公及实地考察情况

在 2025 年度履职期间，本人出席了董事会、股东会、独立董事专门会议及相关专门委员会会议，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权。履职过程中，积极参加与经营层的现场沟通会，深入了解公司日常运营、重大项目建设及内部控制情况，就管理优化提出具体建议；在年报审计关键节点，与审计机构举行现场沟通会，就审计策略、关键审计事项及内控情况进行充分研讨，督促审计程序落实到位；积极参加业绩说明会，与投资者沟通交流，有效发挥了独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用。

（三）公司配合工作情况

公司管理层及相关部门充分重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持；同时，公司能够主动就重大事项进展进行沟通反馈，为本人独立履职提供了保障。

三、年度履职重点关注事项

按照《管理办法》和《公司章程》的相关规定，本人在报告期内重点关注了以下事项：

（一）关联交易情况

本人事前审阅了公司 2025 年度预计日常关联交易事项。公司日常关联交易均系为了满足公司正常生产经营所需，关联交易定价原则公允合理，没有损害公司及非关联方股东的利益。董事会审议、表决程序合法有效。

（二）财务会计报告及内部控制评价情况

本人对报告期内的定期报告及内部控制评价报告均发表了同意意见。经仔细审阅和专业判断，认为公司披露的财务信息符合企业会计准则要求，完整、客观、充分地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等财务信息。公司遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引等国家法律法规，在专业机构的协助下,建立了有效的内部控制体系。本人未在内部控制评价过程中发现重大内部控制缺陷。

（三）聘任会计师事务所情况

本人关注了中审亚太的执业资格和履职情况，认为该所具备为公司提供审计服务的资质要求，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，同意聘任该所为公司 202……
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