公告日期：2026-04-16

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2026-010 号
彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次
会议通知于 2026 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 4 月 14 日在咸阳
公司会议室以现场及通讯方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议：

一、批准《2025 年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、通过《2025 年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、通过《2025 年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

四、通过《关于计提资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为客观公允地反映公司 2025 年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准
则》和公司会计政策的相关规定，本公司对合并范围内截至 2025 年 12 月 31 日
的资产进行了全面清查，并对相关资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，同意对存在减值迹象的资产计提资产减值准备。本年度本公司计提资产减值准备合计5,030.11 万元，其中：存货跌价准备 1,821.07 万元，固定资产减值准备 2,806.65万元，无形资产减值准备 384.09 万元，信用减值损失 18.30 万元。

上述计提资产减值准备导致公司 2025 年度合并报表净利润减少 5,030.11 万
元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相
关规定，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，有助于向投资者提供准确、可靠的会计信息。

五、通过《2025 年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为545,759,863.75元。结合公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等因素，公司2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不
送股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
3,588,389,732 股，以此计算合计拟派发现金红利 251,187,281.24 元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 67.12%。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度利润分配预案公告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

六、通过《2025 年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会审计委员会已对公司年度报告中财务报告部分进行了审核，同意提交董事会审议。公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、通过《2025 年度内部控制评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经董事会审计委员会审核，同意提交董事会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

八、通过《关于 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》（同意6票，反对0
票，弃权0票）

本公司及控股子公司与控股股东、第二大股东、间接股东及其控制的企业、公司合营企业在日常生产经营过程中存在着与日常经营相关的关联交易。同意本公司及控股子公司与上述关联方根据生产经营的需要，签订与日常生产经营相关
的关联交易协议。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。董事会对本议案进行表决时，关联董事李淼先生、方忠喜先生、冯坤先生进行了回避。

九、通过《关于 2026 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》（同意9票，
反对0票，弃权0票）

根据公司 2026 年度经营发展及资金使用计划，同意本公司及控股子公司向金融机构申请授信额度，包括到期续贷及新增授信预计总额……
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