公告日期：2026-04-30

彩虹显示器件股份有限公司
第三十四次（2025 年度）股东会

会议文件

二○二六年五月十二日

彩虹显示器件股份有限公司

第三十四次（2025 年度）股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14:00 时

会议地点：咸阳公司会议室
主 持 人：李淼董事长
会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

序号 会议内容

1 审议 2025 年度董事会工作报告

2 审议 2025 年度财务决算报告

3 审议 2025 年度利润分配预案

4 审议关于聘任会计师事务所的议案

5 关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

6.00 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

6.01 李淼

6.02 徐剑

6.03 冯坤

6.04 李勤

6.05 张跃农

6.06 彭俊彪

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8 关于变更独立董事的议案

9 关于补选董事的议案

三、听取独立董事 2025 年度述职报告

四、股东代表提问与发言

五、推选监票人

六、与会股东及股东代表投票表决
七、统计表决结果
八、董事会秘书宣读表决结果和股东会决议
九、签署会议文件
十、会议结束

文件之一

彩虹显示器件股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（二○二六年五月十二日）

各位股东：

我受董事会委托，向公司第三十四次股东会作《2025 年度董事会工作报告》，请审议。

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉履行各项职责，持续完善公司治理，规范运作、科学决策。报告期内，公司全力以赴有效应对复杂市场环境挑战，不断完善产业布局，推动关键技术创新突破与规模化运营提质增效，行业竞争力持续巩固提升。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，共审议通过了22项议案，具体情况如下：

NO 届次 召开日期 审议议题

1、2024 年度总经理工作报告

2、2024 年度董事会工作报告

3、2024 年度财务决算报告

4、通报说明关于会计政策变更的事项

第十届董事会 5、2024 年度利润分配预案

1 第七次会议 2025-4-16 6、2024 年年度报告及其摘要

7、2024 年度内部控制评价报告

8、关于聘请会计师事务所的议案

9、关于 2025 年度预计日常关联交易事项的议案

10、关于2025 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案

11、关于 2025 年度预计对外担保额度的议案

12、关于 2025 年度预计自有资金委托理财额度的议案

13、关于转让公司控股子公司部分股权的议案

14、关于召开第三十三次(2024 年度)股东会的议案

第十届董事会

2 第八次会议 2025-4-28 1、2025 年第一季度报告

1、2025 年半年度报告全文及摘要

2、关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

第十届董事会 ……
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