公告日期：2018-05-14

证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券

北京中燕传媒股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月11日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路39号院13号楼802

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份16,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容

鉴于公司2017年度亏损，截至2017年12月31日，未分配利润

为-13,997,238.46元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2017

年不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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