公告日期：2025-06-12

光明房地产集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料

序号 材 料 目 录 页码

1 会议议程 2

2 会议须知 4

3 2024 年度独立董事述职报告 7

4 会议提案 22

提案一 2024 年度董事会工作报告 22

提案二 2024 年度监事会工作报告 34

提案三 2024 年年度报告及摘要 40

提案四 2024 年财务决算报告 41

提案五 2025 年财务预算报告 42

提案六 关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案 43

提案七 关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案 47

提案八 关于 2025 年度预计日常关联交易的提案 63

提案九 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案 78

提案十 关于支付独立董事 2025 年度津贴的提案 80

提案十一 关于申请注册发行公司债券的提案 81

提案十二 关于申请注册发行超短期融资券的提案 84

提案十三 关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案 87

提案十四 关于修订《公司股东会议事规则》的提案 89

提案十五 关于修订《公司董事会议事规则》的提案 91

提案十六 关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案 93

附件 2025 年 5 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 99
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-029）公告

二○二五年六月十九日

会 议 议 程

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

2025 年 6 月 19 日（周四）13:30

上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议主持人：陆吉敏 董事长

会议议程内容：

（一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。

（二）宣读会议须知。

（三）审议提案前，独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议会议提案：

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年年度报告及摘要》；

4、《2024 年财务决算报告》；

5、《2025 年财务预算报告》；

6、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》；

7、《关于 2025 年度预计对外提供财务资助额度的提案》；

8、《关于 2025 年度预计日常关联交易的提案》；

9、《关于 2024 年度董事、……
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