公告日期：2025-08-23

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2025-045
光明房地产集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二)股东会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,257,906,551

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.4429

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于核定 2025 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,255,607,035 99.8172 2,239,065 0.1780 60,451 0.0048

2、 议案名称：关于核定 2025 年度融资计划的提案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,255,158,335 99.7815 2,698,865 0.2146 49,351 0.0039

3、 议案名称：关于核定 2025 年度对外担保额度的提案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,251,941,230 99.5258 5,529,071 0.4395 436,250 0.0347

4、 议案名称：关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借
款预计暨关联交易的提案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 83,028,496 93.9602 5,211,400 5.8975 125,750 0.1423

5、 议案名称：关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例……
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