公告日期：2025-10-14

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-055

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、
电话通知的方式发出，会议于 2025 年 10 月 13 日下午 14:00 以通讯表决
方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级管
理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召 集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了 以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团） 有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如 置业有限公司 60%股权及相应债权的议案》

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会战略委员 会第十五次会议审议且全票同意。

具体内容详见 2025 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会召开情况说明

1、本议案，经战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；
2、本议案，无须提交股东会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年十月十四日

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