公告日期：2025-12-06

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-074

光明房地产集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地
产”）第九届董事会第三十九次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮
件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日上午 9:30 以通讯表
决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级
管理人员列席了会议，会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召 集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了 以下决议：

二、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司土地被收储的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经第九届董事会战略委员会第十六 次会议审议且全票同意。

具体内容详见 2025 年 12 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-075）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会召开情况说明

1、本议案，经董事会战略委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议；

2、本议案，无须提交股东会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年十二月六日

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