公告日期：2026-04-29

光明房地产集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

光明地产董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2025 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至 2025 年末，公司第九届董事会审计委员会由三名董事（王扬女士、张晖明先生、朱洪超先生）组成，三人均为独立董事，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王扬女士担任。

二、董事会审计委员会 2025 年内会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行审计委员会的职责，共召开会议 11 次，审议或讨论议案 29 项，全体委员均亲自出席了全部会议。其中，在审议 2024 年年度报告与 2025 年第一季度报告、2025年半年度报告、2025 年第三季度报告期间各召开了 1 次会议，分别就公司提交的定期财务会计报表及报表说明、注册会计师出具的审计意见、审计报告定稿等进行了审议，并对定期报告等相关议案发表了审核意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。公司审计委员会还专门对制订公司会计师事务所选聘制度、计提资产减值准备及信用损失、聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构等重要事项进行了审核。
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（一）2025 年 1 月 16 日召开第九届董事会审计委员会第二十三
次会议，会上由外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报了 2024 年度财务决算审计、内部控制审计的审计重点及预审情况；公司资金财务部汇报了 2024 年度关账相关情况、2025 年度财务预算初步情况；公司合规风控部汇报了公司 2024 年度内控评价方案、2023年度内控评价后续整改情况、2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划等。

（二）2025 年 2 月 21 日召开第九届董事会审计委员会第二十四
次会议，审议通过了《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。

（三）2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会审计委员会第二十五
次会议，审议通过了《关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

（四）2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会审计委员会第二十六
次会议，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度报告》《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《2024 年财务决算报告》《2025 年财务预算报告》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2025年度预计对外提供财务资助额度的议案》《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》。

（五）2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会审计委员会第二十七
次会议，讨论启动选聘 2025 年度财务审计和内控审计机构相关工作。
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（六）2025 年 5 月 29 日召开第九届董事会审计委员会第二十八
次会议，审议《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

（七）2025 年 7 月 14 日召开第九届董事会审计委员会第二十九
次会议，资金财务部汇报了公司 2025 年上半年度关账情况、财务情况；关于 2025 年半年报业绩预告的情况；合规风控部汇报了公司 2024年度内控评价后续整改情况。

（八）2025 年 7 月 17 日召开第九届董事会审计委员会第三十次
会议，审议通过了《关于在 2024 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。

（九）2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会审计委员会第三十一
次会议，审议通过了《关于核定 2025 年度对外担保额度的议案》《关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》《关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。

（十）2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会审计委员会第三十二
次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于对光明食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》。
（十一）2025 年 10 月 28 日召开……
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