公告日期：2026-04-29

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称 “公司”“本公司”“光明地产”）董事会之独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议议事规则》等相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东（大）会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2025 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计 16 天，认真审议董事会各项议案，并在独立董事专门会议上发表审核意见。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人朱洪超，男，1959 年 12 月生，中国共产党党员，硕士研究
生、高级律师。曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；兼任上海建科集团股份有限公司、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会，3 次第九届董事会独立董
事专门会议，3 次股东（大）会，11 次董事会审计委员会，8 次董事会战略委员会，3 次董事会提名委员会，2 次董事会薪酬与考核委员会。

本人参加了全部董事会、股东（大）会和独立董事专门会议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集主持了 2 次董事会薪酬与考核委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，还参加了 11 次董事会审计委员会，3 次董事会提名委员会。（二）会议表决情况

2025 年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，
本人基于自身法律方面的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了深入分析，例如在关联交易议案中，重点审查交易的公平性、定价的合理性以及对公司和中小股东利益的影响等，确保公司决策符合法律法规及公司章程的规定，切实维护公司和全体股东的利益。在关于补选公司董事的议案中，重点关注提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。在年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案上，认为公司董事、监事、高级管理人员 2024年度所获税前薪酬符合年度考核要求和市场化原则，相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬制度，披露的薪酬与实际发放相符。会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于关联交易的情况

报告期内，本人审核了《关于 2025 年度预计日常关联交易》《关于对光明食品集团财务有限公司的 2024 年年度风险持续评估报告的议案》《关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》《关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》《关于对光明食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》。本人认为以上关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

（二）关于年度董事、监事、高级管理人员薪酬的情况

报告期内，本人认真审阅了公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案，公司 2024 年 1—12 月支付现任及离任董事、监事和高级管理人员合计为 6,104,580.70 元，薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中党委书记、董事长、总裁等高级管理人员的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）关于计提存货跌价准备的情况

报告期内，本人……
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