公告日期：2026-04-29

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2026-022

光明房地产集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年财务决算报告 √

4 2026 年财务预算报告 √

5 关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案 √

6 关于 2026 年度预计提供财务资助额度的提案 √

7 关于 2026 年度预计日常关联交易的提案 √

8 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的提案

9 关于董事年度薪酬情况的提案 √

10 关于购买董事、高级管理人员责任险的提案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案 1 至 10，已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，相关提
案 披 露 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
WWW.SSE.COM.CN（临 2026-014）、（临 2026-015）、（临 2026-016）、（临
2026-017）、（临 2026-019）、（临 2026-020）。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
……
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