公告日期：2026-04-29

本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称 “公司”“本公司”“光明地产”）董事会之独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议议事规则》等相关要求，在工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东（大）会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2025 年工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计 16 天，认真审议董事会各项议案，并在独立董事专门会议上发表审核意见。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人张晖明，男，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士，经
济学教授。曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。

本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会提名委员会
委员及主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。
本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开15次董事会，3次第九届董事会独立董事专门会议，3次股东（大）会，11次董事会审计委员会，8次董事会战略委员会，3次董事会提名委员会，2次董事会薪酬与考核委员会。
本人参加了全部董事会、股东（大）会、独立董事专门会议。本人作为公司董事会提名委员会委员及主任委员，召集主持了3次董事会提名委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，还参加了11次董事会审计委员会、8次董事会战略委员会。
（二）会议表决情况

2025年度，本人认真履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，本人基于自身的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了深入分析，例如在关于补选公司董事的议案中，关注提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。在关于2025年度预计
日常关联交易的议案中，重点关注公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。在公司申请注册发行公司债券、关于申请注册发行超短期融资券的议案中，认为进一步调整和优化了公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展。在关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公司60%股权及相应债权的议案中，重点关注公开挂牌转让开展审计评估，已履行国资备案程序，交易遵循公平、公正、公开的原则。会议表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于关联交易的情况

报告期内，本人审核了《关于 2025 年度预计日常关联交易》《关于对光明食品集团财务有限公司的 2024 年年度风险持续评估报告的议案》《关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》《关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》《关于对光明食品集团财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告的议案》。本人认为以上关联交易的定价依据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司
利益情形。
（二）关于计提资产减值准备及信用损失的情况

报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规定计提减值和信用损失。2024 年度共计提各类信用减值损失15,114.56 万元，资产减值损失 72,875.25 万元。本人认为本次计提资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
（三）关于对……
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