公告日期：2026-05-13

苏美达股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月

2025 年年度股东会议程

时 间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室

议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、独立董事作年度述职报告
四、推举本次会议监票人、计票人
五、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票六、与会股东及代理人现场投票表决
七、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）八、统计网络投票和现场投票合并结果
九、总监票人宣读投票表决结果
十、律师事务所发表法律意见
十一、形成会议决议
十二、主持人宣布会议闭幕

2025 年年度股东会议案清单

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √

2 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

3 关于预计 2026 年担保额度的议案 √

4 关于 2026 年开展金融衍生品业务的议案 √

5 关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服 √

务协议暨关联交易的议案

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

8 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

9 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

10 关于公司 2026 年独立董事薪酬方案的议案 √

11 关于公司 2026 年非独立董事薪酬方案的议案 √

目录

议案一： 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案...... 1
议案二： 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......2
议案三： 关于预计 2026 年担保额度的议案...... 4
议案四： 关于 2026 年开展金融衍生品业务的议案......8议案五：关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关
联交易的议案...... 13
议案六： 关于续聘会计师事务所的议案......18
议案七： 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 23议案八： 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案30
议案九： 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......37
议案十： 关于 2026 年独立董事薪酬方案的议案......38
议案十一： 关于 2026 年非独立董事薪酬方案的议案......39

议案一：关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报
告及摘要，具体内容请见专项资料。

请各位股东审议！

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

一、利润分配方案的具体内容

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配
利润为人民币 788,803,305.24 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.415 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,306,749,434 股，以此
计算合计拟派发现金红利 542,301,015.11 元（含税）。本年度公司现金分红总额 542,301,015.11 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 542,301,015.11 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计542,301,015.11 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。