公告日期：2025-05-08

苏美达股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月

2024 年年度股东大会议程

时 间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦会议室

议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、独立董事汇报年度述职报告
四、推举本次会议监票人、计票人
五、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票六、与会股东及代理人现场投票表决
七、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）八、统计网络投票和现场投票合并结果
九、总监票人宣读投票表决结果
十、律师事务所发表法律意见
十一、形成大会决议
十二、主持人宣布会议闭幕

2024 年年度股东大会议案清单

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 √

2 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

4 关于为子公司提供 2025 年担保的议案 √

5 关于申请注册中期票据额度的议案 √

6 关于申请注册超短期融资券额度的议案 √

7 关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案 √

8 关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案 √

9 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √

10 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 √

11 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 √

12 关于 2024 年度独立董事薪酬的议案 √

13 关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案 √

14 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √

累计投票议案

15.00 关于补选非独立董事的议案 应选董事（2）人

15.01 王健 √

15.02 范雯烨 √

议案目录

议案一：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案......1
议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案......2
议案三：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......10
议案四：关于为子公司提供 2025 年担保的议案......11
议案五：关于申请注册中期票据额度的议案......14
议案六：关于申请注册超短期融资券额度的议案......17
议案七：关于 2025 年开展金融衍生品业务的议案......20
议案八：关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案......24
议案九：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案...... 28
议案十：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案......32
议案十一：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案......38
议案十二：关于 2024 年度独立董事薪酬的议案......42
议案十三：关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案......43
议案十四：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......44
议案十五：关于补选非独立董事的议案......45

议案一：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2024……
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