公告日期：2026-04-14

苏美达股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 4 月

2026 年第二次临时股东会议程

时 间：2026 年 4 月 21 日 15 点

地 点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室
议 程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议闭幕

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

关于因协议转让方式购买蓝科高新部分股份新增与国

1 √

机财务关联交易的议案

关于因协议转让方式购买蓝科高新部分股份新增与国机财
务关联交易的议案

一、关联交易概述

（一）新增关联交易背景

为进一步加强苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）支撑服务国家战略能力，强化对相关战略性新兴产业的布局，推动公司清洁能源、生态环保及绿色船舶制造等产业链业务协同、共赢，公司通过非公开协议转让方式购买国机资产所持甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（已下简称“蓝科高新”）6,000 万股（约占蓝科高新总股本的 16.92%），转让价格为人民币 6.71 元/股，交易总价款为人民币 402,600,000元，资金来源为自有或自筹资金。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次交易涉及的股份过户登记手续已完成，公司持有蓝科高新 21.72%的股权，蓝科高新将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

（二）关联交易基本情况

2024 年 5 月 22 日，蓝科高新 2023 年年度股东大会审议
通过《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》,根据经营发展需要，为促进蓝科高新重点业务的可持续、高质量发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，蓝科高新与实际控制人国机集团控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）继续签署《金融服务协议》，自蓝科高新股东大会批准该协议之日起有效期
三年。在协议期内，蓝科高新在国机财务的存款余额不超过5 亿元人民币，国机财务为蓝科高新提供不高于 5 亿元人民币的综合授信额度（含贷款、保函、票据承兑与贴现等）。
截至 2026 年 3 月 30 日，蓝科高新在国机财务的各项存
款余额为 3,498.92 万元，贷款余额为 7,900 万元。

以上关联交易事项将新增公司关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称 国机财务有限责任公司

企业性质 其他有限责任公司

统一社会信用代码 9111010810001934XA

注册地址 北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、
522、523、525、8 层

法定代表人 赵建国

注册资本 175,000 万元

成立时间 1989/1/25

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款
及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理
成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方
案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
经营范围……
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