公告日期：2026-04-14

苏美达股份有限公司

2025 年度董事会审计与风险控制委员会履职报告

2025 年度，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》等有关规定积极开展工作，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计与风险控制委员会基本情况

2023 年 10 月 16 日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过：公司第十
届董事会审计与风险控制委员会由独立董事茅宁先生、应文禄先生，董事王玉琦先生三人组成，其中茅宁先生为主任委员（召集人），具备会计专业背景。
2025 年 3 月 31 日，公司董事、审计与风险控制委员会委员王玉琦先生因
工作调整，辞去公司相关职务。2025 年 4 月 10 日，经公司第十届董事会第十
三次会议审议通过，补选董事周亚民先生为公司第十届董事会审计与风险控制委员会委员。

二、审计与风险控制委员会会议召开情况

2025 年，审计与风险控制委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席，会议召开及审议议案情况如下：

会议届次 会议时间 会议议题

1.审议关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案；
2.审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；
3.审议关于《公司内部控制评价报告》的议案；

4.审议关于《公司 2024 年度审计工作报告》的议案；
2025 年第一次会议 2025-03-27 5.审议关于公司 2025 年审计计划的议案；

6.审议关于公司新增金融衍生业务资质的议案；

7.审议关于公司 2025 年开展金融衍生品业务的议案；
8.听取公司 2024 年度内部控制建设情况汇报；

9.听取公司全面风险管控体系建设情况汇报。

1.审议关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；
2025 年第二次会议 2025-04-22 2.审议关于《公司 2024 年度内部审计质量评估情况》
的议案；

3.听取公司 2025 年一季度审计工作开展情况的汇报。

1.审议关于《公司 2025 年半年度财务报告》的议案；
2025 年第三次会议 2025-08-15 2.审议关于公司 2025 年半年度计提减值准备及核销资
产的议案；

3.审议关于审计发现问题整改落实情况的报告；

4.听取公司 2025 年半年度审计工作开展情况的汇报。

1.审议关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案；

2025 年第四次会议 2025-10-14 2.审议关于续聘会计师事务所的议案；

3.听取公司 2025 年三季度内部审计工作的汇报。

1.审议关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

2025 年第五次会议 2025-11-28 2.审议关于制定《公司审计与风险控制委员会职责落
实支撑方案》的议案。

三、审计与风险控制委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.对选聘会计师事务所发表意见

审计与风险控制委员会认真审阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国……
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