公告日期：2026-04-14

苏美达股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人应文禄，作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人应文禄，硕士研究生学历，高级会计师职称，拥有注册会计师资格。曾任南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，华泰证券股份有限公司董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司和南京钢铁股份有限公司独立董事。

现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创业投资委员会委员，深圳证券交易所行业咨询专家库专家，南京医科大学董事会副董事长，南京市工商联副主席，南京市建邺区工商联主席，公司独立董事。

（二）独立性情况说明

除公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，与公司或公司控股股东不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，本人均全部亲自出席。在审议董事
会的相关事项时，本人与公司及相关方保持密切沟通，客观、独立、审慎地行使独立董事权利。经审议，本人对所审议的各项议案均投了同意票，不存在反对或者弃权的情形。

出席董事会情况 出席股东会

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数

7 7 0 0 2

2.参加董事会专门委员会情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议 1次，对公司董事、高级管理人员的考核及薪酬情况进行审议并同意提交董事会。
作为公司审计与风险控制委员会委员，本人参加审计与风险控制委员会会议 5次，审议通过公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 16 项议案。

审计与风险控制委员会 薪酬与考核委员会

应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数

5 5 1 1

3.参加独立董事专门会议情况

2025 年，本人参加独立董事专门会议 5 次，审议通过 7 项议案，重点关注公
司日常关联交易的定价公允性。

（二）现场工作情况

2025 年，本人现场工作时间为 15 个工作日。通过积极参加股东会、董事会及
其专门委员会等会议，与公司管理层保持密切沟通，对涉及公司重要交易及关联交易、内部控制等事项进行认真审查和监督，并向公司及相关部门进行询问和了解；积极参加有关董事专题培训、交流，充分发挥专业经验及特长。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

2025 年，本人作为公司审计与风险控制委员会委员，密切关注公司的审计重点工作，审议年度审计工作计划及工作总结，定期听取审计工作情况的汇报，监督公司有效执行内部控制制度。与公司聘请的外部审计机构积极沟通，确保审计过程及审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年，本人在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小股东进行沟通交流。

（五）学习培训情况

2025 年，本人参加上海证券交易所组织的“上市公司董事、监事和高管合规履职培训”“上市公司独立董事后续培训”等专题学习，进一步提高专业水平，更好地履行独立董事的职责。

（六）上市公司配合情况

公司高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持本人开展工作，及时提供公司经营情况、战略分析、市场观察、监管动态等信息，为保证独立董事履职提供了必要条件，不存在阻碍独立董事履职的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年，本人重点审查公司年度日常关联交易预计及重大关联交易事项，特别关注关联交易的必要性和客观性、定价是否公允合理、审议程序是否合规等。在认……
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