公告日期：2026-04-14

2025 年度独立董事履职报告

本人茅宁，作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，恪守独立董事的职责与义务，秉持独立、客观、公正的原则，积极参与公司治理。在过去一年中，本人充分运用自身专业知识和行业经验，通过参加董事会及专门委员会会议、实地考察调研等多种方式，对公司重大决策、关联交易、财务状况等重点事项进行深入研究和审慎判断，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司规范运作和持续稳健发展。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历以及兼职情况

本人茅宁，博士研究生学历，财务学教授职称，具备会计专业背景。曾任七机部第四设计部财务科会计，国防科技大学自动控制系讲师，南京大学经济决策系讲师，南京大学工商管理系副教授，南京大学工商管理系副系主任、主任，南京大学商学院院长助理，南京大学 EMBA 及高级经理培训中心主任，南京大学管理学院副院长。现任南京大学工商管理系教授、博士生导师，江苏省数量经济与管理科学学会会长，公司独立董事以及瑞森生活服务有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上、公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东的附属企业任职，没有与公司及其控股股东或其附属企业有重大业务往来，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年，本人严格依据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，秉持勤勉、尽责、独立的原则履行职责，积极参与公司治理。

（一）会议出席情况

1.出席董事会和股东会情况

2025 年，公司召开 7 次董事会，4 次股东会，本人均全部亲自出席。在董事
会会议召开之前，认真了解各项议案的内容和背景，对于财务、投资类议案，深入分析议案内容，提出需重点关注的问题，提高决策的质量。在会上积极参与议案讨论和审议，客观、审慎、独立地发表建议。本人对公司 2025 年度董事会各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形。出席董事会会议和股东会会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会

应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数

7 7 0 0 4

2.参加董事会专门委员会情况

2025 年，作为审计与风险控制委员会主任委员，本人组织召开审计与风险控制委员会会议 5 次，审议通过公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 16 项议案，与内部审计部门及外部审计机构充分沟通，确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性，有效监督公司内部控制制度的执行情况。作为提名委员会委员，本人参加提名委员会会议 2 次，审议通过 3 项议案。作为薪酬与考核委员会委员，本人参加薪酬与考核委员会会议 1 次，审议通过 1 项议案。
各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

审计与风险控制委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数 应参会次数 参会次数

5 5 2 2 1 1

3.参加独立董事专门会议情况

作为公司独立董事专门会议召集人，本人召集并主持独立董事专门会议 5次，审议通过 7 项议案，重点关注关联交易的必要性与合理性。

（二）现场工作情况

2025 年，本人现场工作时间合计 18 天，其中出席公司股东会、董事会及专
门委员会、独立董事专门会议 12 天，参加业绩说明会 3 天，参加调研培训等 3
天。

在出席公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议时，本人积极参与对议案的讨论，依法、独立、客观、充分地发表意见，审慎表决，向董事会提出合理化建议；持续关注决议执行情况和效果，2025 年，听取 2 次经理层述职报告，听取 1 次总经理关于董事会授权事项执行情况的报告，强化对决议执行的监督。

2025 年，本人参加 2 次公司调研活动，深入调研公司供应链业务“十四五”
发展情况及“十五五”初步规划情况……
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