公告日期：2026-04-14

证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2026-022
苏美达股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通
知及相关资料于 2026 年 4 月 1 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2026 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席 7 人，以通讯方式出席的董
事 2 人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告摘要》及《公司 2025 年年度报告》。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、 关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

公司 2025 年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股

本为基数，每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公
司总股本为 1,306,749,434 股，以此为基数共计分配利润 542,301,015.11 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于预计 2026 年担保额度的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年担保额度的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于申请 2026 年银行综合授信额度的议案

2026 年，根据经营发展需要，公司及下属子公司向中国进出口银行等 55 家
银行（不含国机财务有限责任公司）申请总额 1,176.43 亿元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、信用证及项下融资、银行保函、银行承兑汇票、债券发行、远期结售汇等合规金融业务。授信期限至 2027 年年度董事会召开日止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于 2025 年下半年计提减值准备及核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025 年下半年计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-025）。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、 关于 2026 年新增金融衍生业务资质的议案

为规避汇率波动风险和大宗商品存货价值变动风险，根据《公司金融衍生业务管理办法》，经公司财务资产部综合评审，董事会审议通过，同意旗下 20 家符合条件的子公司新增货币类金融衍生业务资质（其中 17 家为存量资质到期后重新申请，3 家为首次申请资质），1 家新增商品类金融衍生业务品种，有效期为三
年。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。《关于公司新增金融衍生……
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