公告日期：2026-05-07

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-038

盛屯矿业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52
层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,232

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 525,185,448

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 16.9929

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由董事
长熊波先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书及部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 518,166,627 98.6635 6,453,421 1.2287 565,400 0.1078

2、 议案名称：《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 74,458,126 91.0351 6,812,525 8.3292 519,900 0.6357
3、 议案名称：《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）
股东回报规划的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 518,177,627 98.6656 6,506,621 1.2389 501,200 0.0955

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
2 《关于公司

拟签订项

目投资合 74,458,126 91.0351 6,812,525 8.3292 519……
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