公告日期：2025-03-25

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-008
盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届
监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 23 日以现场的方式召开，会议通知于 2025
年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由
公司监事会主席张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2024 年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的 2024 年年报，监事会提出审核意见如下：

1、2024 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2024 年的经营管理成果和财务状况。

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

三、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会编制了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 765,731,600.71 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 3,090,611,551 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
309,061,155.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 15.41%。本年度公司未进行中期分红；本年度以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 4,011,400.00 元（不含
交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 313,072,555.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 15.61%。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

五、审议通过《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。
为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过 1 年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币 10 亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续 12 个……
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