公告日期：2025-03-25

盛屯矿业集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，维护公司及股东的合法

权益，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在 2024

年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和

建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地检

查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益，现将 2024 年度监事会工作情况

报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开 7 次会议：

监事会会议届次 召开日期 监事会会议议题

第十一届监事会第六次 2024 年 1 月 29 日 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》、《公
司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度内部
控制评价报告》、《关于募集资金 2023 年度存放与使
用情况的专项报告》、《公司 2023 年度利润分配方案》、
《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品
的议案》、《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议
第十一届监事会第七次 2024 年 4 月 21 日 案》、《关于开展 2024 年商品衍生品交易业务的议案》、
《关于 2024 年向金融机构申请综合授信总额度的议

案》、《关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》、
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》、《关于终止 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯
调整的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》

第十一届监事会第八次 2024 年 4 月 26 日 审议通过《2024 年第一季度报告》

第十一届监事会第九次 2024 年 5 月 14 日 审议通过《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局
行政监管措施决定书的整改报告》

第十一届监事会第十次 2024 年 8 月 12 日 审议通过《2024 年半年度报告正文及摘要》

第十一届监事会第十一次 2024 年 9 月 19 日 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

第十一届监事会第十二次 2024 年 10 月 25 日 审议通过《2024 年第三季度报告》

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行了有效监督。经检查，监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，内控制度健全，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）财务情况

报告期内，监事会对公司报告期内……
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