公告日期：2025-04-08

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-018

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 4 月 14 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年年度股东大会。董事会已于 2025年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 4 月 14 日14：30

网络投票时间：2025 年 4 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 √

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √

5 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 √

6 《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 √

7 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 √

8 《公司 2024 年度利润分配方案》 √

9 《关于 2025 年为子公司提供担保额度的议案》 √

10 《关于开展 2025 年外汇套期保值业务的议案》 √

11 《关于开展 2025 年商品衍生品交易业务的议案》 √

12 《关于公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》 √

13 《关于公司独立董事 2025 年薪酬方案的议案》 √

14 《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》 √

15 《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》 √

以上议案经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

三、会议出席对象

1、截至 2025 年 4 月 7 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：202……
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