公告日期：2026-03-20

盛屯矿业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——涂连东

2025年度，作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

涂连东，男，1968年出生，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。2002年3月至2003年5月，担任中国证监会厦门监管局机构监管处主任科员；2003年5月至2016年7月，担任厦门高能投资咨询有限公司合伙人、首席财务官；2016年8月至2017年3月，担任厦门泛泰创业投资管理有限公司董事合伙人；2017年3月至2017年11月，担任厦门南方谦和投资管理有限公司执行董事；2017年11月至2023年3月担任厦门宣凯投资运营管理有限公司董事、总经理；2019年11月至今，担任厦门金东石管理有限公司董事长兼总经理。2021年10月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任厦门乃尔电子有限公司董事。2018年8月至今，任波鹰(厦门)科技有限公司董事。2009年4月至今，任福建金鑫钨业股份有限公司董事。2018年6月至今，任百应融资控股集团有限公司独立董事。2023年12月至今，任厦门安妮股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共计召开了 9 次董事会、3 次股东会。本人参加会议的情况如
下：

董事会 股东会

独立董事 缺席 出席股东
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数

次数 会次数

涂连东 9 9 0 0 3

本人对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员。2025年度公司共召开6次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议，1次环境、社会及公司治理(ESG)委员会会议。具体出席董事会专门委员会情况如下：

独立董 审计委 提名委 薪酬与考核 战略委 环境、社会及公司治理
事 员会 员会 委员会 员会 (ESG)委员会

涂连东 6 0 1 0 1

2025年公司共召开独立董事专门会议2次，审议通过了公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易、公司日常关联交易预计事项，与公司管理层、其他独立董事充分沟通和讨论，本人着重审查了关联交易的定价公允性、对公司财务状况的潜在影响，以及是否遵循了公平、公正的市场原则，认为交易定价及程序符合市场化原则，不损害公司及中小股东利益。

（三）日常履职情况

1、本人作为董事会审计委员会召集人，出席了委员会的日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，在2025年度审
计工作中，召集审计委员与年审机构就收入确认、境外业务核查、核心资产评估、资……
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