公告日期：2026-03-20

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-010
盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月18日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告正文及摘要》。

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。公司 2025 年年度报告正文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

三、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司报告期内的独立董事刘鹭华、任力、涂连东分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

五、审议通过《2025 年度可持续发展报告正文及摘要》中英文版本。

《2025 年度可持续发展报告正文及摘要》旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露公司 2025 年度在环境、社会及公司治理方面的实践与绩效。公司在精进自身生产经营的同时,持续深化企业在社会中所承担的责任。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会审议通过，同意
提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

六、审议通过《气候转型报告》中英文版本。

《气候转型报告》旨在通过持续、系统的披露公司相关影响气候指标，公司希望帮助投资者及其他利益相关方更好地理解气候变化对公司业务和财务状况的影响，以及公司在低碳转型过程中的管理思路和实践进展。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司气候转型报告》。

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，……
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