公告日期：2026-03-20

盛屯矿业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——刘鹭华

作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定，并遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉，恪尽职守，认真出席股东会、董事会及董事会专门委员会等会议，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘鹭华，男，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。工作经历：1991年9月至1992年12月，任厦门中级人民法院书记员；1992年12月至1993年6月，任东方（厦门）高尔夫有限公司法务经理；1993年6月至今，任福建天翼律师事务所合伙人、副主任、主任；2003年3月至今，任厦门仲裁委员会仲裁员；2012年5月至今，任厦门大学嘉庚学院兼职副教授；2009年8月至2016年3月，任厦门厦工机械股份有限公司独立董事；2013年4月至2016年12月，任大洲兴业控股股份有限公司独立董事；2014年4月至2021年4月，任厦门港务发展股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任厦门灿坤实业股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共计召开了 9 次董事会、3 次股东会。本人参加会议的情况如
下：

董事会 股东会

独立董事 缺席 出席股东
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数

次数 会次数

刘鹭华 9 9 0 0 3

本人对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议，对董事会的各项议 案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设5个专门委员会。2025年度公司共召开6次审计委员会会议， 2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议。本人现 担任董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，具体出席董事会专门委 员会情况如下：

审计委 提名委 薪酬与考核 战略委 环境、社会及公司治理
独立董事

员会 员会 委员会 员会 (ESG)委员会

刘鹭华 0 2 1 0 0

2025年公司共召开独立董事专门会议2次，审议通过了公司拟签订项目投资 合作协议暨关联交易、公司日常关联交易预计事项，在审议过程中，本人重点关 注了相关交易协议的合规性、法律风险的识别与防范措施，以及关联交易程序的 合法合规性，发表了同意的独立意见。

（三）日常履职情况

1、在2025年履职期间，本人主要通过出席董事会及其专门委员会会议、对 关键事项进行重点关注等方式，参与公司重大事项的决策。本人勤勉履行独立董 事职责，认真审阅每次需董事会审议的议案相关材料，了解相关信息，利用自身 的专业知识做出独立、公正的判断，审慎客观发表意见，依法行使独立董事职权， 切实保护中小股东利益。

2、报告期内，本人与董事会审计委员会全体委员一起听取了公司年审会计 师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就2024年年报审计及内控审计事项与 治理层的沟通会，从本人专业角度与全体委员及会计师事务所就定期报告相关问
题进行探讨和交流，确保审计结果的客观、公正。

3、本人作为薪酬与考核委员会召集人，基于行业薪酬基准分……
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