公告日期：2026-03-20

盛屯矿业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——任力

本人作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，积极出席了公司2025年度的相关会议，注重维护公司及中小股东的合法权益，忠诚、勤勉地履行了独立董事的义务。现本人就2025年履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

任力，男，1972年出生，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，厦门大学应用经济学（金融学）出站博士后。工作经历：1999年7月至2002年8月，任重庆市人民政府政策研究室副主任科员；2005年8月至今，历任厦门大学经济学院讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师；2017年6月至2023年6月，任厦门万里石股份有限公司（股票代码：002785）独立董事；2020年8月至今任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共计召开了 9 次董事会、3 次股东会。本人参加会议的情况如
下：

董事会 股东会

独立董事 缺席 出席股东
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数

次数 会次数

任力 9 9 0 0 3

本人对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人现担任董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、环境、社会及公司治理(ESG)委员会委员。公司董事会下设5个专门委员会，2025年度公司共召开6次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，1次战略委员会会议，1次环境、社会及公司治理(ESG)委员会会议。本人具体出席董事会专门委员会情况如下：

独立董 审计委 提名委 薪酬与考核 战略委 环境、社会及公司治理
事 员会 员会 委员会 员会 (ESG)委员会

任力 6 2 0 1 1

2025年公司共召开独立董事专门会议2次，审议通过了公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易、公司日常关联交易预计事项，本人从宏观经济环境、行业发展趋势及项目经济效益角度，对投资合作的商业合理性及对公司长期价值的影响进行了评估，认为相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）日常履职情况

1、2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2、报告期内，本人作为提名委员会召集人，对新任董事及高级管理人员任职资格进行合规性审查并就其能力胜任进行认真核查，未发现以上人员有违反《公司法》和《公司章程》等有关规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。

3、报告期内，作为审计委员会委员出席了日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的
沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能……
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