公告日期：2026-04-03

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2026-024

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 9 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2025 年年度股东会。董事会已于 2026年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2026 年 4 月 9 日 14：30

网络投票时间：2026 年 4 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议的表决方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

（五）会议地点

福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 52 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度独立董事述职报告》 √

3 《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》 √

4 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

5 《关于 2026 年为子公司和参股公司提供担保额度的 √

议案》

6 《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》 √

7 《关于开展 2026 年商品衍生品交易业务的议案》 √

8 《关于公司非独立董事 2026 年薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司独立董事 2026 年薪酬方案的议案》 √

10 《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融 √

资工具的议案》

以上议案经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

三、会议出席对象

1、截至 2026 年 4 月 2 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、登记时间：2026 年 4 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；

2、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4
月 3 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 8……
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