公告日期：2025-03-28

南宁百货大楼股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

（李骅）

作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届独立董事，本人李骅严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

李骅，会计学专业学士学位，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师、税务师。现任广西天华会计师事务所董事长。截至目前，本人共担任南宁百货大楼股份有限公司（600712.SH）、金嗓子控股集团有限公司（06896.HK）两家上市公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司股东公司及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

本人自 2024 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。任职期间，公司
共召开股东大会 1 次，董事会 5 次。本人参加股东大会及董事会情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年度任职期间应 亲自出 委托出 是否连续两次 本年度任职期间股东 出席

参加董事会次数 席次数 席次数 未参加会议 大会召开次数 次数

5 5 0 否 1 1

本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上进行独立判断，以科学严谨的态度行使表决权，对所议议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人认为任职期内公司召开的董事会、股东大会合法合规，重大经营决策和重大事项均履行了相关合法、有效的决策审批程序。

（二）参加董事会各专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。2024 年度任职期间，本人积极组织及参加会议，对会议的每项议案进行认真研究和审议，对所议议案均投赞成票，无反对票或弃权票。2024 年年度履职情况如下：

1.董事会审计委员会

本人作为董事会审计委员会主任委员，在任职期间共组织召开了2 次会议，就公司 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告进行审
议。

2. 董事会提名委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议。
本人按规定对公司副总经理拟聘人选的任职资格和条件进行了审查。
3. 董事会薪酬与考核委员会

2024 年本人任职期间，公司董事会薪酬与考核委员会没有召开会议。

3.独立董事专门会议

2024 年本人任职期间，公司没有召开独立董事专门会议。

本人认为，本人任职的公司董事会下设专门委员会召集、召开会议符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规的公司章程的规定。

（三）参加业绩说明会

2024 年，本人参加了公司两次业绩说明会，分别是 2024 年 9 月
12 日召开的 2024 年半年度业绩说明会，以及 2024 年 11 月 28 日召
开的 2024 年第三季度业绩说明会。以网络文字互动的方式与中小股东进行沟通。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

作为独立董事，在公司编制 2024 年半年度报告、2024 年第三季
度报告的过程中，本人通过与公司内部审计机构以及财务部门的沟通，审阅了公司的财务报告及相关资料，发挥了独立董事的监督作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

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